Tous les administrateurs ont pris connaissance des points de vigilance figurant dans le Code de gouvernement d’entreprise Middlenext publié en décembre 2009 et mis à jour en septembre 2021.
La qualité et les effets bénéfiques de ce code ont été soulignés par l’AMF dans un rapport publié en novembre 2013. Il est maintenant adopté par plus de 200 entreprises cotées ou non cotées et librement accessible sur le site Internet de Middlenext, en français et en anglais.
Le règlement intérieur du Conseil d’Administration est disponible en cliquant sur ce lien.
Secrétaire du Conseil d’Administration
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Patricia Mavigner
D.G. Déléguée de Thermador Groupe
Nationalité française
Née en 1968
Directrice Générale Déléguée et secrétaire du Conseil
Nombre d’actions propres : 18 598
• Directrice Générale Déléguée de Thermador Groupe depuis le 1er mai 2016.
Fin du mandat en cours : avril 2028.
• Secrétaire du Conseil d’Administration de Thermador Groupe depuis 2016.
• Entrée dans le groupe en 2000 comme Directrice Administrative de Sferaco.
• Gérante de la S.C.I. Thely et de Sodalis Investment NV (BE).
• Membre du Conseil d’Administration de Deco Holding NV (BE) et de DPI.
• Invitée régulière du comité d’audit et du comité du développement durable.
• Aucun autre mandat n’est exercé à l’extérieur du groupe.Formation et parcours professionnel :
1991 : Diplômée de l’EM Lyon.
1996 : DECF (expertise comptable).
1991 – 2000 : Auditeur senior manager chez PriceWaterhouseCoopers (dont 2 ans au Royaume-Uni).Patricia Mavigner
D.G. Déléguée de Thermador Groupe
Administrateurs non libres d’intérêts
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Guillaume Robin
Président-Directeur Général
Nationalité française
Né en 1965
Président-Directeur Général de Thermador Groupe
Nombre d’actions propres : 69 771
• Président-Directeur Général de Thermador Groupe depuis le 30 juin 2011. Fin des mandats en cours : avril 2026.
• Administrateur depuis le 12 avril 2010. Fin du mandat en cours : avril 2026.
• Entré dans le groupe en 1999 comme Directeur Commercial de PBtub.
• Directeur Général de Thermador Groupe du 13 avril 2010 au 30 juin 2011.
• Représentant permanent de Thermador Groupe au Conseil d’Administration d’Axelair et de DPI.
• Président d’Aello, d’Odrea, FGinox, Isocel, Jetly, Opaline, PBtub, Sectoriel, Sferaco, Syveco, Thermador.
• Représentant de Thermador Groupe, Administrateur unique de Rousseau SA (Espagne).
• Représentant général du bureau de représentation d’Odrea à Shanghai.
• Administrateur de l’association Middlenext.
• Membre du comité d’orientation de Lyon Place Financière.
• Aucun autre mandat n’est exercé à l’extérieur du groupe.Formation et parcours professionnel :
1989 : Diplômé de l’école d’ingénieurs UTC Compiègne, spécialité Génie Mécanique.
1991 : Diplômé Cesma MBA de l’EM Lyon.
1991 – 1998 : Chef des Ventes d’une filiale du groupe Descours et Cabaud.Guillaume Robin
Président-Directeur Général
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Xavier Isaac
Directeur Général Délégué de Thermador Groupe
Nationalité française
Né en 1969
D.G. de Sectoriel
Nombre d’actions propres : 54 000
• D.G. de Sectoriel depuis 2008.
• Président de Distrilabo depuis 2020.
• Entré en 2000.Formation et parcours professionnel :
• 1992 : Diplômé de l’Institut National Polytechnique de Grenoble.
• 2006 : Diplômé ICG.
• 1993 – 1996 : Ingénieur Commercial Export chez Heidelberger Zement (HeidelbergCement) en Allemagne.
• 1996 – 2000 : Chef de Produit robinetterie chez Spirax.Xavier Isaac
Directeur Général Délégué de Thermador Groupe
Représentants des salariés
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Bertrand Chevalier
Administrateur salarié
Nationalité française
Né en 1977
Commercial itinérant chez PBtub
Nombre d’actions propres : 10
• Administrateur salarié depuis le 4 avril 2022.
• Membre du comité du développement durable.
• Commercial itinérant chez PBtub.
• Entré en 2014.
• Fin du mandat en cours : avril 2026.Formation et parcours professionnel :
2001 : BTS Institut Carrel.
2002 : commercial Stanley B&D.
2004 : délégué commercial Bosch.
2007 : responsable commercial SOUDAL.Bertrand Chevalier
Administrateur salarié
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Marion Granger
Administratrice salariée
Nationalité française
Née en 1991
Chef de projet E-commerce chez Syveco
Nombre d’actions propres : 10
• Administratrice salariée depuis le 4 avril 2022.
• Membre du comité des rémunérations et des nominations.
• Chef de projet E-commerce chez Syveco.
• Entrée en 2018.
• Fin du mandat en cours : avril 2026.Formation et parcours professionnel :
2011 : DUT Génie biologique option diététique.
2014 : Ingénieur ISARA Lyon.
2015 : assistante marketing opérationnel Belchim Crop Protection.Marion Granger
Administratrice salariée
Administrateurs non libres d’intérêts
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Janis Rentrop
Administrateur non libre d’intérêts
Nationalité allemande
Né en 1989
Représentant des actionnaires institutionnels
Nombre d’actions propres : 800
• Administrateur depuis le 10 avril 2017. Fin du mandat en cours : avril 2025.
• Membre du comité des rémunérations et des nominations.
• Depuis 2024 : avocat chez Luther Rechtsanwaltsgesellschaft à Cologne.
• 2012 – 2019 : représentant mandaté de l’Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV aux Assemblées Générales de plusieurs sociétés européennes.
• Aucun autre mandat n’est exercé à l’extérieur du groupe.Formation et parcours professionnel :
2010 – 2014 : maîtrise en droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et LL.B. de l’Université de Cologne.
2016 : premier Examen d’État pour les professions juridiques.
2018 – 2020 : préparation au Deuxième Examen d’État en réalisant un parcours diversifié (entre autres Représentation Permanente de l’Allemagne auprès de l’U.E. à Bruxelles, cabinets d’affaires Allen & Overy et DLA Piper).
2020 : deuxième Examen d’État pour les professions juridiques.
2020 – 2023 : Avocat chez DLA Piper et Herbert Smith Freehills.Janis Rentrop
Administrateur non libre d’intérêts
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Peter Wartel
Administrateur non libre d’intérêts
Nationalité belge
Né en 1968
D.G. de Sodeco Valves
Nombre d’actions propres : 436
• D.G. de Sodeco Valves depuis 2019.
• Entré en 2017.Formation et parcours professionnel :
• 1989 : Bachelor en Marketing, Honim, Bruxelles.
• 1993 : Master en psychologie industrielle, VUB, Bruxelles.
• 1993-2012 : Parcours dans différents secteurs de la vente.
• 2012-2019 : Directeur Commercial chez Sodeco Valves.Peter Wartel
Administrateur non libre d’intérêts
Administrateurs indépendants
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Véronique Bouscayrol
Administratrice
Nationalité française
Née en 1966
Econome Diocésain au Diocèse de Lyon
Nombre d’actions propres : 140
• Administratrice depuis le 3 avril 2023. Fin du mandat en cours : avril 2027.
• Membre indépendante du comité d’audit.
• Depuis 2019 : Membre du conseil de surveillance Bayard Presse.
• Depuis 2018 : Économe Diocésain au Diocèse de Lyon.Formation et parcours professionnel :
1985 – 1988 : IEP Grenoble.
1988 – 1990 : EM Lyon : Accounting and finances.
1990 – 1992 : PwC, auditeur.
1992 – 1998 : GFF, contrôleur de gestion.
1998 – 2000 : Coflexip, responsable consolidation.
2001 – 2018 : Boiron, directeur des comptes puis DAF groupe.
2013 – 2015 : EM Lyon business school.
2017 – 2023 : Présidente du Conseil d’Administration Valpré Lyon.Véronique Bouscayrol
Administratrice
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Caroline Meignen
Administratrice
Nationalité française
Née en 1961
Représentante des actionnaires individuels
Nombre d’actions propres : 444
• Administratrice depuis le 10 avril 2017. Fin du mandat en cours : avril 2025.
• Membre indépendante du comité des rémunérations et des nominations.
• Depuis 2006 : gestion active d’un portefeuille boursier de 67 lignes, dont Thermador Groupe et membre des comités consultatifs des actionnaires individuels du groupe Axa, Société Générale et Renault.
• Participation à une trentaine d’A.G., réunions d’actionnaires individuels et SFAF.
• Aucun autre mandat n’est exercé à l’extérieur du groupe.Formation et parcours professionnel :
1983 : maîtrise de Sciences Économiques, Université Paris II Assas.
1983 – 2006 : Banque de France, carrière de 24 ans au sein de différents services. Formateur en économie pour le concours interne de secrétaire comptable.Caroline Meignen
Administratrice
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Laurence Paganini
Administratrice référente
Nationalité française
Née en 1964
Senior Advisor de Towerbrook Capital Partners
Nombre d’actions propres : 970
• Administratrice depuis le 10 avril 2017. Fin du mandat en cours : avril 2025.
• Administratrice référente.
• Présidente du comité des rémunérations et des nominations.
• Membre indépendante du comité du développement durable.
• Depuis 2023 : senior advisor chez Towerbrook Capital Partners.
• Membre du comité stratégique du Groupe JJA.
• Depuis 2024 : Présidente du conseil de surveillance de Deltaqua-marque AquaChiara.Formation et parcours professionnel :
1985 : diplômée de l’université Paris-Dauphine Master Finance et Stratégie.
1987 : diplômée de l’ESSEC Grande école.
1997 – 2006 : différents postes de directrice exécutive dont Directrice Marketing du groupe Carrefour.
2006 – 2008 : Directrice Générale de Marionnaud.
2009 – 2012 : Directrice Générale des 3 Suisses.
2013 – 2023 : Directrice Générale de Kaporal.
2019 : trophée « Femme Dirigeante de l’année ».
2020 – 2023 : Présidente de Procos (fédération du commerce spécialisé).
2022 : Chevalière de la Légion d’Honneur.
2024 : certificat des Mines de Paris « Manager la transition durable ».Laurence Paganini
Administratrice référente
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Olivier Villemonte de la Clergerie
Administrateur
Nationalité française
Né en 1972
Directeur Général Groupe LDLC
Nombre d’actions propres : 2 500
• Administrateur depuis le 5 avril 2016. Fin du mandat en cours : avril 2027.
• Président du comité d’audit.
• Membre indépendant du comité du développement durable.
• Depuis 2001 : Directeur Général du Groupe LDLC.
• Aucun autre mandat n’est exercé à l’extérieur du groupe.Formation et parcours professionnel :
1994 : diplômé de l’ECAM.
1996 : diplômé de l’EM Lyon.Olivier Villemonte de la Clergerie
Administrateur
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Mathilde Yagoubi-Thery
Administratrice
Nationalité française
Née en 1987
Déléguée Générale de Game Only
Nombre d’actions propres : 300
• Administratrice depuis le 8 avril 2019. Fin du mandat en cours : avril 2027.
• Présidente du comité du développement durable.
• Administratrice indépendante du groupe Samse depuis juin 2024.
• Depuis 2020 : Déléguée générale de Game Only, l’association des entreprises du jeu vidéo en AuvergneRhône-Alpes.
• Depuis 2017 : Encadrement des séminaires Entrepreneuriat – École supérieure de Publicité.Formation et parcours professionnel :
2010 : diplômée de Sciences Po Lyon – Management des Institutions.
2011 – 2015 : conseil expert en levée de fonds privés – Aklea société d’avocats.
2016 – 2019 : fondatrice et Présidente de Fundy, startup pionnière de la vente phygitale de produits innovants.
2023 : certification transition écologique et transformations des entreprises – Sciences Po Paris.Mathilde Yagoubi-Thery
Administratrice
Informations juridiques
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Dénomination |
Thermador Groupe |
|---|---|
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Siège social |
Parc d’activité de Chesnes |
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N° RCS |
339 159 402 RCS Vienne |
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Code APE |
7420Z |
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Forme juridique |
Société Anonyme à Conseil d’Administration soumise à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (droit français). |
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Date de constitution et durée |
La société a été constituée le 2 octobre 1986 pour une durée de 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce, soit le 31 octobre 1986. |
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Exercice social |
du 1er janvier au 31 décembre |
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Lieu de consultation des documents juridiques |
au siège social |
Pendant la durée de validité du présent Document de Référence, les statuts, les rapports des Commissaires aux Comptes et les états financiers des trois derniers exercices, ainsi que tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques de Thermador Groupe et de ses filiales des trois derniers exercices, évaluations et déclarations établies par expert à la demande de l’émetteur, et tout autre document prévu par la loi, peuvent être consultés au siège social de l’émetteur.
Commissaires aux comptes
Référant : Serge Guillot
Référant : Jean-Marie Le Jeloux